期货中没有成功的散户峨眉山A:第五届监事会第七十二次会议决议公告

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证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2018-14

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第七十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

  监事会第七十二次会议,于 2018 年 4 月 24 日以现场期货中没有成功的散户表决方式在公司 618 会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 20 日以短信方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法期货中没有成功的散户》和本公司《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况

  1.审议《关于 2018 年第一季度报告的议期货中没有成功的散户案》;

  表决结果:同意票 3票;反对票 0票;弃权票 0票,通过此项议案。

  2.《关于聘任刘照辉、范黎莉同志为公司副总经理的议案》;

  表决结果:同意票 3票;反对票 0票;弃权票 0票,通过此项议案。

  3.《关于聘任赵玉雄同志为公司人力资源总监、王蓉同志为财务总监的议案》;

  表决结果:同意票 3票;反对票 0票;弃权票 0票,通过此项议案。

  4.《关于部分高管辞职的议案》;

  表决结果:同意票 3票;反对票 0票;弃权票 0票,通过此项议案。

  5.《关于投资建设金顶小熊沟蓄水池期货中没有成功的散户维修加固工程项目的议案》。

  表决结果:同意票 3票;反对票 0票;弃权票 0票,通过此项议案。

  三、备查文件1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对 2018年

  一季度报告的审核意见》2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十

  二次会议决议》特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2018年 4月 26日
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